近年來(lái)，各類虛擬貨幣逐漸進(jìn)入人們視野，同時(shí)，一些不法分子也動(dòng)起了“歪腦筋”，打著虛擬貨幣的旗號(hào)從事傳銷、詐騙、洗錢、非法集資等違法犯罪活動(dòng)，誘導(dǎo)投資者上當(dāng)受騙。近日，忻州中院二審審結(jié)了一起利用虛擬貨幣交易的詐騙案件，一起來(lái)看看吧。
案情回放
2019年前后，被告人黃某浩在一個(gè)做USTD泰達(dá)幣(以下均稱泰達(dá)幣)與人民幣兌換交易的幣圈微信交流群里認(rèn)識(shí)了被害人吳某，二人多次進(jìn)行虛擬幣交易，建立了信任關(guān)系。
2021年，吳某在神池縣考察項(xiàng)目期間欲將自己名下的467289.71個(gè)泰達(dá)幣出售給黃某浩。交流中，黃某浩表示愿意以單價(jià)6.24元總價(jià)300萬(wàn)元人民幣的打包價(jià)格收購(gòu)。由于之前雙方進(jìn)行過(guò)多次交易，并已經(jīng)建立起一定信任，吳某在與黃某浩達(dá)成協(xié)議后，便將自己467289.71個(gè)泰達(dá)幣一次性轉(zhuǎn)入黃某浩提供的imToken錢包地址內(nèi)，并將署名曹某的銀行卡號(hào)微信發(fā)給黃某浩，要求其按照約定支付300萬(wàn)元人民幣。
黃某浩雖口頭上答應(yīng)履行交易，但實(shí)際上拒絕與吳某聯(lián)系，由于黃某浩常居柬埔寨，吳某無(wú)法找到其行蹤。黃某浩在未按照約定向吳某支付300萬(wàn)元人民幣的情況下，將吳某轉(zhuǎn)來(lái)的467289.71個(gè)泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入自己名下的虛擬貨幣錢包內(nèi)，后又轉(zhuǎn)入OKex交易所內(nèi)，最終流向歐易交易所官方錢包地址內(nèi)，又由歐易交易所流向8個(gè)虛擬幣錢包地址，共分9筆完成轉(zhuǎn)賬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬46萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣。
之后，黃某浩將其中約30萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣用于炒幣投資，因爆倉(cāng)全部歸零；約10萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣在柬埔寨一超市兌換美金投資“挖礦”設(shè)備；約6萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣被用于投資新型虛擬貨幣。經(jīng)神池縣公安局委托山西某評(píng)估有限公司對(duì)涉案的泰達(dá)幣價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估意見(jiàn)為：467289.71個(gè)泰達(dá)幣在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣3023037元整。
法院判決
神池縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某浩以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法以詐騙罪判處黃某浩有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元；責(zé)令其退賠被害人吳某3023037元。
判后，被告人黃某浩以原判事實(shí)認(rèn)定和適用法律錯(cuò)誤，其行為更符合非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪以及自己如實(shí)供述事實(shí)，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成坦白情形為由向忻州市中級(jí)人民法院提起上訴。
忻州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，我國(guó)禁止虛擬貨幣的非法屬性，但并未否定虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性，不代表虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性不受法律保護(hù)。通過(guò)上訴人黃某浩的供述與證言證明，黃某浩以300萬(wàn)元人民幣的價(jià)格向吳某購(gòu)買467289.71個(gè)泰達(dá)幣，二人對(duì)該泰達(dá)幣的實(shí)際財(cái)產(chǎn)價(jià)值有明確的約定，且與山西某評(píng)估有限公司認(rèn)定的價(jià)值基本一致，山西某評(píng)估有限公司及價(jià)格鑒證師依據(jù)受害人被騙時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定了被騙價(jià)值的客觀真實(shí)。一審法院據(jù)此確認(rèn)上訴人退賠受害人損失并無(wú)不當(dāng)。
關(guān)于上訴人提出的泰達(dá)幣作為一種特定的虛擬商品，實(shí)質(zhì)上是動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)組合，依法屬于刑法“非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪”。經(jīng)查，非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪侵犯的是計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，危害的是社會(huì)管理秩序，而上訴人侵犯的是受害人的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，危害的是公私財(cái)物安全，故其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。
此外，上訴人黃某浩詐騙他人財(cái)產(chǎn)數(shù)額特別巨大，本案證據(jù)能夠證實(shí)其犯罪事實(shí)，其如實(shí)供述行為不影響本案對(duì)事實(shí)的認(rèn)定，且案發(fā)后未退還受害人損失。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分、審判程序合法、量刑適當(dāng)，依法駁回上訴，維持原判。
法官說(shuō)法
虛擬貨幣與股票、房地產(chǎn)等資產(chǎn)不同，普通市民對(duì)“虛擬貨幣購(gòu)買”“虛擬貨幣投資”知之甚少，這就讓詐騙分子有機(jī)可乘。不法分子利用投資者一夜暴富的心理設(shè)立“線上”虛假交易平臺(tái)，前期通過(guò)小額交易騙取用戶的信任，吸引投資者入場(chǎng)，后期以各種理由拒絕大額提現(xiàn)，并采用恐嚇、誘導(dǎo)等方式讓受害人將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶實(shí)施詐騙。法官提醒廣大人民群眾，投資理財(cái)應(yīng)選擇正規(guī)途徑，切勿輕易相信不法分子編造的“穩(wěn)賺不賠”“躺賺”等謊言，謹(jǐn)防陷入虛擬幣投資“陷阱”。
知識(shí)小劇場(chǎng)
1、什么是虛擬貨幣？
虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。
2、與虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的本質(zhì)屬性是什么?
虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
3、虛擬貨幣投機(jī)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
2021年9月15日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等的法律地位，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通。虛擬貨幣無(wú)真實(shí)價(jià)值支撐，價(jià)格極易被操縱，相關(guān)投機(jī)交易活動(dòng)存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)。從我國(guó)現(xiàn)有司法實(shí)踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護(hù)，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關(guān)方自行承擔(dān)。
4、常見(jiàn)的虛擬貨幣騙局
“黑平臺(tái)”——虛假交易平臺(tái)
（1）設(shè)立虛擬貨幣虛假交易平臺(tái)，通過(guò)小額交易，使用戶獲取小額利潤(rùn)，贏得用戶信任，在吸引投資者入場(chǎng)后，拒絕大額提現(xiàn)，并進(jìn)一步誘導(dǎo)、恐嚇用戶將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，實(shí)施詐騙。
（2）謊稱是交易平臺(tái)，誘導(dǎo)用戶下載釣魚鏈接，套取受害人賬戶信息，盜取賬戶資金，實(shí)施電信詐騙。
“拉人頭”——傳銷組織利用
“比特幣”“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”等概念騙取投資者信任，誘導(dǎo)投資者投資，實(shí)則是發(fā)展線下金融傳銷騙局，不少投資者為了拿到更多返傭，發(fā)展更多人成為自己的下線，讓更多投資者參與其中，最終被套牢。
“非法集資”——代幣發(fā)行融資、項(xiàng)目融資
（1）融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。其本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。
（2）打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)通過(guò)虛假的交易平臺(tái)，發(fā)行虛假的虛擬貨幣或空氣項(xiàng)目，以此募集投資人的錢財(cái)，項(xiàng)目方通過(guò)幣值管理收割用戶，或者換成黑客盜幣卷走用戶資產(chǎn)。
5、防范虛擬貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)
（1）不參與“虛擬貨幣”相關(guān)活動(dòng)
不從事與虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)相關(guān)的上下游工作，不盲目跟風(fēng)參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)。
（2）樹(shù)立正確投資觀念
不輕信高額收益、高額回報(bào)等宣傳，選擇正規(guī)渠道進(jìn)行投資理財(cái)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，不出售、出租、出借銀行賬戶。
（3）防范個(gè)人信息泄露
不向陌生人透露身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)及密碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等個(gè)人信息，不出借、出售身份證、銀行卡、網(wǎng)銀，不在未經(jīng)核實(shí)的情況下通過(guò)微信、QQ、支付寶、手機(jī)銀行等方式向陌生賬號(hào)直接轉(zhuǎn)賬。
（4）及時(shí)報(bào)告違法犯罪線索
及時(shí)向有關(guān)部門舉報(bào)虛擬貨幣非法行為。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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